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Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
CIRCULAR SIB No. 014/18
Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
CIRCULAR SIB No. 015/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
Estatus
Vigente
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Circular
31 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 013/18
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
Estatus
Vigente
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Circular
06 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 011/18
Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
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Carta circular
27 / 04 / 2018
CARTA CIRCULAR SIB No.002/18
Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 04 / 2018
CIRCULAR SIB No.010/18
Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 03 / 2018
CIRCULAR SIB No.007/18
Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.004/18
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.003/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Estatus
Vigente
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Circular
15 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.002/18
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 12 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.013/17
Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 12 / 2017
CIRCULAR SIB No.010/17
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
Estatus
Vigente
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Carta circular
13 / 11 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.010/17
Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 09 / 2017
CIRCULAR SIB No.009/17
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
07 / 07 / 2017
CIRCULAR SIB No.008/17
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
08 / 03 / 2017
CIRCULAR SIB No.003/17
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 02 / 2017
CIRCULAR SIB No.002/17
Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 01 / 2017
CIRCULAR SIB No.001/17
Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Estatus
Vigente
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Carta circular
06 / 09 / 2016
CARTA CIRCULAR SIB No.006/16
Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español. Segunda Versión.
Estatus
Vigente
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Carta circular
19 / 07 / 2016
CARTA CIRCULAR SIB No.005/16
Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.
Estatus
Vigente
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Carta circular
06 / 11 / 2015
CARTA CIRCULAR SIB No.010/15
Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.
Estatus
Vigente
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Circular
05 / 11 / 2015
CIRCULAR SIB No.008/15
Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
Estatus
Vigente
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Carta circular
28 / 09 / 2015
CARTA CIRCULAR SB No.007/15
Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).
Estatus
Vigente
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Circular
16 / 06 / 2015
CIRCULAR SB No.006/15
Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 121 al 144 de 184 entradas
Entradas a mostrar :
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Tipo de normativa
Todos 184
Circular 83
Carta circular 63
Circular e instructivo 35
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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