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Circular
18 / 09 / 2017
CIRCULAR SIB No.009/17
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
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Vigente
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Circular e instructivo
07 / 07 / 2017
CIRCULAR SIB No.008/17
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
Estatus
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Circular e instructivo
08 / 03 / 2017
CIRCULAR SIB No.003/17
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 02 / 2017
CIRCULAR SIB No.002/17
Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
Estatus
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Circular
27 / 01 / 2017
CIRCULAR SIB No.001/17
Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Estatus
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Carta circular
06 / 09 / 2016
CARTA CIRCULAR SIB No.006/16
Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español. Segunda Versión.
Estatus
Vigente
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Carta circular
19 / 07 / 2016
CARTA CIRCULAR SIB No.005/16
Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) e instrucciones de llenado, traducidos al español.
Estatus
Vigente
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Carta circular
06 / 11 / 2015
CARTA CIRCULAR SIB No.010/15
Modernización plataforma tecnológica para la atención de consultas de las entidades de intermediación financiera y cambiaría.
Estatus
Vigente
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Circular
05 / 11 / 2015
CIRCULAR SIB No.008/15
Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
Estatus
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Carta circular
28 / 09 / 2015
CARTA CIRCULAR SB No.007/15
Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).
Estatus
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Circular
16 / 06 / 2015
CIRCULAR SB No.006/15
Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
Estatus
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Circular e instructivo
13 / 02 / 2015
CIRCULAR SB No.003/15
Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 12 / 2014
CIRCULAR SB No.010/14
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
02 / 12 / 2014
CIRCULAR SB No.008/14
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para El Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)". 27
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 11 / 2014
CIRCULAR SB No.007/14
Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
22 / 05 / 2014
CARTA CIRCULAR SB No.001/14
Seguimiento al Modelo de Negocio de Tarjeta de Crédito acordado por las entidades de intermediación financiera emisoras de tarjetas de crédito.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
26 / 02 / 2014
CIRCULAR SB No.002/14
Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo Operativo para la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito”.
Estatus
Vigente
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Carta circular
04 / 06 / 2013
CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/13
Marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
14 / 02 / 2013
CIRCULAR SB No.002/13
Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
28 / 12 / 2012
CIRCULAR SB No.010/12
Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
28 / 12 / 2012
CIRCULAR SB No.011/12
Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
21 / 12 / 2012
CIRCULAR SB No.009/12
Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo para la Función de Auditoría Interna en las EIF”.
Estatus
Vigente
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Circular
11 / 10 / 2012
CIRCULAR SB No.007/12
Notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la clasificación de riesgo asignada a las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 04 / 2012
CIRCULAR SB No.003/12
Publicación de Sanciones aplicadas por esta Superintendencia de Bancos en su Portal Web.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 121 al 144 de 171 entradas
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Tipo de normativa
Todos 171
Circular 77
Carta circular 57
Circular e instructivo 34
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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