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Circular

09 / 11 / 2022

Circular SB: Núm. 017/22

Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.

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Circular

08 / 11 / 2022

Circular SB: Núm. 016/22

Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.

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Circular

04 / 10 / 2022

Circular SB Núm. 015/22

Modificación Medios remisión información EIFyC

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Carta circular

01 / 07 / 2022

CARTA CIRCULAR SB Núm. 007/22

Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).

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Circular e instructivo

01 / 07 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 014/22

Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.

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Circular

24 / 06 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 011/22

Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.

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Circular

26 / 05 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 010/22

Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.

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Circular

13 / 05 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 009/22

Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.

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Carta circular

04 / 04 / 2022

CARTA CIRCULAR SB Núm. 003/22

Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos.

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Circular

14 / 03 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 006/22

Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.

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Circular e instructivo

04 / 03 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 005/22

Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

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Circular

07 / 02 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 004/22

Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.

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Circular

07 / 01 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 001/22

Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.

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Carta circular

07 / 12 / 2021

Carta Circular SB: Núm. 019/21

Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Carta circular

01 / 12 / 2021

Carta Circular SB: Núm. 017/21

Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.

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Carta circular

18 / 11 / 2021

Carta Circular SB: Núm. 014/21

Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.

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Circular

09 / 09 / 2021

CIRCULAR SB Núm. 014/21

Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.

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Circular

01 / 09 / 2021

CIRCULAR SB Núm. 013/21

Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.

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Circular

18 / 06 / 2021

CIRCULAR SB No. 010/21

Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.

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Circular

18 / 06 / 2021

CIRCULAR SB No. 011/21

Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.

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Circular

11 / 06 / 2021

CIRCULAR SB No. 009/21

Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.

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Carta circular

27 / 05 / 2021

CARTA CIRCULAR SB No. 003/21

Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).

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Circular

31 / 03 / 2021

CIRCULAR SB No. 006/21

Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.

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Circular

03 / 03 / 2021

CIRCULAR SB No. 004/21

Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.

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Mostrando del 73 al 96 de 183 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

Todos 183

Circular 83

Carta circular 62

Circular e instructivo 35

Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.