Entidades de intermediación financiera Entidades de intermediación financiera

Instituciones financieras autorizadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, que se dedican a la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros.

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Entidades de intermediación cambiaria Entidades de intermediación cambiaria

Personas jurídicas autorizadas por la Junta Monetaria para efectuar intermediación cambiaria, a través de la compra y venta de divisas y realizar transacciones en divisas en el mercado cambiario.

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Desarrollo de fideicomisos Desarrollo de fideicomisos

La Superintendencia de Bancos realiza el registro de las empresas que ofrecen servicios fiduciarios a las entidades de intermediación financiera y sus controladores. Lleva igualmente el registro de las entidades que pueden actuar como agentes de garantía. Además, registra los actos constitutivos de fideicomiso vinculados a las entidades del sector y sus enmiendas.

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Sociedades de información crediticia Sociedades de información crediticia

Empresas dedicas a la recopilación, almacenamiento y comunicación de datos sobre el comportamiento de pago de los consumidores de bienes o servicios, incluyendo su historial y perfil de riesgo crediticio.

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Firmas de auditores externos Firmas de auditores externos

Sociedades profesionales registradas en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y autorizadas por la Superintendencia de Bancos, para realizar auditorías en las entidades de intermediación financiera y cambiarias.

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Oficinas de representación Oficinas de representación

Entidades que actúan en el mercado internacional como agentes de negocios de sus casas y no están habilitadas para realizar actividades de intermediación financiera.

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Subagentes bancarios Subagentes bancarios

Personas físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales, y que en esa calidad son contratadas por las entidades de intermediación financiera para realizar las operaciones, a nombre y por cuenta de éstas, y prestar los servicios financieros establecidos en el Reglamento de Subagente Bancario.

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Prevención de lavado de activos Prevención de lavado de activos

La Superintendencia de Bancos es una de las autoridades competentes garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Sanciones Sanciones

La Superintendencia de Bancos, en su calidad de supervisor, tiene potestad de aplicar procedimientos administrativos sancionadores contra las entidades de intermediación financiera y cambiarias que infrinjan el ordenamiento jurídico vigente aplicable.

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Supervisados

La Superintendencia de Bancos tiene por función realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, cambiarias y otras entidades vinculadas al sistema financiero. La supervisión tiene por objeto verificar el cumplimiento por parte de las mismas de lo dispuesto en la ley, reglamentos, instructivos y circulares.