Cambiario
19 / 09 / 2019
Cuarta Resolución
Estatus
Vigente
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Ley
01 / 06 / 2016
Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
Estatus
Vigente
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Ley
06 / 08 / 2013
Esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, los principios que sirven de sustento a esas relaciones y las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad administrativa.
Estatus
Vigente
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Financiero
07 / 01 / 2004
Quinta resolución del 18 de diciembre del 2003. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el mecanismo que utilizarán el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, en lo adelante la Ley, a las entidades de intermediación que infrinjan las disposiciones vigentes.
Estatus
Vigente
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Ley
21 / 11 / 2002
Establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.
Estatus
Vigente
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57
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257%
Sanciones impuestas
218
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104%
Infracciones imputadas
60
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173%
Procesos sancionadores iniciados

Primer semestre del año, comparados con el mismo periodo del año anterior.

Sanciones

El Departamento de Sanciones se encarga de atender las solicitudes de sanción remitidas por las áreas de supervisión de la institución, realizando las investigaciones propias de instrucción con el fin de esclarecer las circunstancias relativas a los incumplimientos detectados y recabando las pruebas necesarias que lleven a determinar el inicio y tramitación de un procedimiento administrativo sancionador contra las EIF y EIC, así como a las personas que infrinjan el régimen de autorización previa previsto en materia Monetaria y Financiera.