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Compendio de leyes y reglamentos

Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.

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Publicación 01 / 06 / 2017

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