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Circular
14 / 04 / 2020
CIRCULAR SIB No. 006/20
Lineamientos para el cumplimiento de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, del 24 de marzo de 2020, que dispone la eliminación de los costos, comisiones y cargos por retiros de efectivo en ventanilla, de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, en las entidades de intermediación financiera.
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Vigente
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Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 002/19
Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 06 / 2019
CIRCULAR SIB No. 003/19
Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
08 / 10 / 2018
CIRCULAR SIB No. 016/18
Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
Estatus
Vigente
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Circular
31 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 013/18
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
Estatus
Vigente
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Circular
06 / 07 / 2018
CIRCULAR SIB No. 011/18
Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 04 / 2018
CIRCULAR SIB No.010/18
Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 03 / 2018
CIRCULAR SIB No.007/18
Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
Estatus
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Circular
22 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.004/18
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
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Circular
15 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.002/18
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 09 / 2017
CIRCULAR SIB No.009/17
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 02 / 2017
CIRCULAR SIB No.002/17
Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 01 / 2017
CIRCULAR SIB No.001/17
Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Estatus
Vigente
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Circular
05 / 11 / 2015
CIRCULAR SIB No.008/15
Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
Estatus
Vigente
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Circular
16 / 06 / 2015
CIRCULAR SB No.006/15
Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 11 / 2014
CIRCULAR SB No.007/14
Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
Estatus
Vigente
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Circular
11 / 10 / 2012
CIRCULAR SB No.007/12
Notificación de los resultados de supervisión y confidencialidad de la clasificación de riesgo asignada a las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 04 / 2012
CIRCULAR SB No.003/12
Publicación de Sanciones aplicadas por esta Superintendencia de Bancos en su Portal Web.
Estatus
Vigente
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Circular
21 / 12 / 2010
CIRCULAR SB No.017/10
Requerimiento de Notificación de las Adquisiciones o Inversiones de las Entidades de Intermediación Financiera y Establecimiento del Registro de Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 07 / 2010
Circular SB: No. 010-10
Instructivo para la Evaluación de Créditos, Inversiones y Operaciones Contingentes del Sector Público.
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 05 / 2010
CIRCULAR SB No.008/10
Publicación de la base de datos de grupos de riesgos en el sistema de consultas de la central de riesgos y modificación del requerimiento de información de grupos de riesgos.
Estatus
Vigente
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Circular
30 / 11 / 2009
CIRCULAR SB No.011/09
Apertura de cuentas a favor de personas físicas o jurídicas que realicen actividades reguladas.
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 02 / 2008
CIRCULAR SB No.002/08
Requerimiento de Información y Determinación del Requerimiento Patrimonial Consolidado conforme al Reglamento de Supervisión en Base Consolidada.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 11 / 2007
CIRCULAR SB No.015/07
Ampliación de las disposiciones contenidas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Realización de Consultas a la Central de Riesgos.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 49 al 72 de 77 entradas
Entradas a mostrar :
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Tipo de normativa
Todos 168
Circular 77
Carta circular 55
Circular e instructivo 33
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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