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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros. 

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Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz
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Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte
Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco
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Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte
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Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada
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Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.
Eduardo Villabrille Lembert
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Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos
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Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría
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Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos
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Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario
Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social
Ricardo Herrera y Maylen Cuello
Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos
Mario Arturo Leslie Soto y Ernesto Luis Pérez Fondeur, departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Programas de cumplimiento: una herramienta para fortalecer la prevención, la gobernanza y la gestión responsable

¿Por qué los programas de cumplimiento han pasado de ser una buena práctica corporativa a convertirse en una herramienta clave para la gestión de riesgos, la integridad y la sostenibilidad de las organizaciones? En este artículo analizamos cómo la evolución del marco legal dominicano, incluyendo la reciente responsabilidad penal de las personas jurídicas, refuerza la necesidad de contar con mecanismos efectivos de prevención, control y supervisión.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 06 / 08 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos

Riesgo reputacional: un riesgo intangible con efectos reales

La reputación es un factor clave para la estabilidad de las entidades de intermediación financiera, especialmente en un entorno digital donde cualquier incidente puede escalar rápidamente. Un evento adverso, una deficiencia operativa o una gestión inadecuada de crisis puede impactar significativamente la percepción de clientes, inversionistas y demás grupos de interés. Por ello, fortalecer los mecanismos de monitoreo, prevención y respuesta oportuna se ha convertido en un elemento esencial para preservar la credibilidad, la sostenibilidad y la estabilidad de las instituciones financieras.

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