Icono de flecha hacia arriba blanco
Circular
29 / 12 / 2022
Requerimientos de información para evaluar el origen de los fondos de personas físicas, accionistas potenciales o existentes y beneficiarios finales, en los procesos de debida diligencia y en las solicitudes de autorización, no objeción o notificación, recibidas de las entidades supervisadas.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
27 / 12 / 2022
Actualización del “Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
27 / 12 / 2022
Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
15 / 12 / 2022
Aprobar y poner en vigencia la versión actualizada del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
18 / 11 / 2022
Información y publicidad de las tasas de interés activas y pasivas.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
09 / 11 / 2022
Lineamientos para el tratamiento de los datos biométricos de los usuarios de los servicios financieros.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
08 / 11 / 2022
Implementación de las Circulares de Advertencia contra la intermediación financiera y la intermediación cambiaria no autorizadas, así como otras actividades financieras fraudulentas o de alto riesgo.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
04 / 10 / 2022
Modificación Medios remisión información EIFyC
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
01 / 07 / 2022
Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
01 / 07 / 2022
Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
24 / 06 / 2022
Circular Onboarding Digital: Otorga la posibilidad a las entidades de intermediación financiera a enrolar cliente de manera 100% digital y establece los parámetros o requisitos mínimos para la implementación de esta actividad.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
26 / 05 / 2022
Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
13 / 05 / 2022
Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
04 / 04 / 2022
Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
14 / 03 / 2022
Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
04 / 03 / 2022
Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
07 / 02 / 2022
Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
07 / 01 / 2022
Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.
Estatus
Vigente
Leer documento
Mostrando 18 entradas
Entradas a mostrar :
Icono de chevron hacia abajo gris Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.