15 / 08 / 2023
Edgar Morrobert
Los controles no eliminan los riesgos tecnológicos que tienen las entidades, pero mitigan las probabilidades de que se materialicen y/o el impacto negativo que desencadenaría su materialización. Por eso es tan importante que los controles estén diseñados adecuadamente. En este artículo profundizamos en los factores que deben ser ponderados al momento realizar este ejercicio.
19 / 05 / 2023
Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge
La propuesta presentada por la senadora Raful sanciona las estafas con base en esquemas piramidales, les otorga un carácter punitivo con sanciones que van de 2 a 5 años de prisión y multas de 5 a 10 veces el valor del total de las operaciones realizadas.
19 / 04 / 2023
Naomi G. Encarnación
La auditoría interna es agregar valor a las instituciones, y que se espera que apoye el cumplimiento de sus objetivos a través de la mejora de sus operaciones. En el cumplimiento de su rol, Auditoría Interna realiza servicios de aseguramiento y consulta de cara a los procesos, en función de la importancia o criticidad que tengan.
Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.
