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Circular

23 / 02 / 2024

Circular SB: CSB-REG-202400002

Descontinuar el uso de Bancanet para la remisión de reportes regulatorios a la Superintendencia de Bancos.

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Circular

23 / 02 / 2024

Circular SB: CSB-REG-202400003

Tratamiento para los acuerdos de pago de las tarjetas de crédito corporativas y personales.

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Carta circular

16 / 02 / 2024

Carta Circular CCI-REG-202400002

Elecciones Municipales Febrero 2024

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Circular

07 / 02 / 2024

Circular: CSB-REG-202400001

modificación de la Circular CSB-REG-202300009 sobre Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.

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Carta circular

01 / 02 / 2024

Carta Circular CCI-REG-202400001

Validez y vigencia de las cédulas de identidad y electoral que caducan durante el año 2024.

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Circular e instructivo

29 / 12 / 2023

Circular CSB-REG-202300018

Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.

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Carta circular

21 / 12 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300021

Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.

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Carta circular

21 / 12 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300022

Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).

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Carta circular

21 / 12 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300023

Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00

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Circular

01 / 12 / 2023

Circular CSB-REG-202300016

Tratamiento contable del portafolio de inversiones

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Circular

28 / 11 / 2023

Circular CSB-REG-202300015

Lineamientos para las entidades dar cumplimiento a las solicitudes de exclusión realizadas por los usuarios, en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.

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Carta circular

24 / 11 / 2023

Carta Circular CSB-REG-202300017

Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.

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Circular

23 / 11 / 2023

Circular CSB-REG-202300014

Lineamientos y reiteraciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 172-13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

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Circular

22 / 11 / 2023

Circular CSB-REG-202300013

Actualizar el algoritmo que generará el Código de verificación que se asignará al momento de contratar un instrumento de captación, exceptuando las cuentas de ahorro, corrientes y los instrumentos de oferta pública.

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Circular e instructivo

17 / 11 / 2023

Circular SB CSB-REG-202300012

Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.

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Circular

16 / 11 / 2023

Circular: CSB-REG-202300011

Modificación del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas, para adecuar la clasificación de los equivalentes de efectivo a los estándares contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

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Carta circular

14 / 11 / 2023

Carta Circular: CCI-REG-202300015

Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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Circular

04 / 10 / 2023

Circular CSB-REG-202300009

Transparencia de la información publicada a los cuentahabientes sobre el estatus y la disponibilidad de los fondos provenientes de cheques depositados en ventanilla, dispositivo móvil o cajero automático.

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Circular

05 / 09 / 2023

Circular CSB-REG-202300008

Implementación del sello de identificación de las personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora.

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Circular e instructivo

17 / 08 / 2023

CIRCULAR SB: CSB-REG-202300007

Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.

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Circular

11 / 08 / 2023

Circular SB: CSB-REG-202300006

Implementación del sello de identificación de los subagentes bancarios y de cambio de las entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios, registrados en la Superintendencia de Bancos.

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Circular

10 / 08 / 2023

Circular SB: CSB-REG-202300005

Tratamiento y uso de cuentas para el registro de las provisiones constituidas que exceden el requerimiento normativo.

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Circular

29 / 05 / 2023

Circular SB Núm. 004-23

Lineamientos para la presentación de modelos de negocios, productos o servicios novedosos a implementar en ambiente de prueba

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Carta circular

22 / 05 / 2023

Carta Circular SB Núm. 008-23

Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos

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Mostrando del 25 al 48 de 171 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

Todos 171

Circular 77

Carta circular 57

Circular e instructivo 34

Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.