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Carta circular
21 / 12 / 2023
Guía de Accesibilidad a las Oficinas y Sucursales de las Entidades.
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Carta circular
21 / 12 / 2023
Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).
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Carta circular
21 / 12 / 2023
Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00
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Carta circular
24 / 11 / 2023
Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.
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Carta circular
14 / 11 / 2023
Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
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Carta circular
22 / 05 / 2023
Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos
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Carta circular
22 / 05 / 2023
Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos
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Carta circular
22 / 03 / 2023
Nota aclaratoria sobre el Reporte PEP1 – Personas Expuestas Políticamente del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera.
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Carta circular
02 / 03 / 2023
Informar sobre las disposiciones establecidas en la Ley núm. 45-20 de Garantías Mobiliarias e implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM)
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Carta circular
27 / 01 / 2023
Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2023 (Versión 03).
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Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.