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Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
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16 / 11 / 2017
Reglamento de Aplicación de la Ley No.155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Decreto No. 408-17
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16 / 11 / 2017
Reglamento para la Aplicación de Medidas en materia de Congelamiento Preventivo de Bienes o Activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Decreto No. 407-17
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Publicación 01 / 06 / 2017
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Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
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