Relaciones interinstitucionales

En esta sección presentamos las alianzas y acuerdos de cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

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Nacional 42

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Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Acuerdo de cooperación interinstitucional en la Superintendencia de Bancos y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Formalización 20/11/2020

Tipo Nacional

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Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Protocolo de Entendimiento para la Supervisión de las Fiduciarias y los Fidecomisos.

Formalización 08/01/2018

Tipo Nacional

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Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) III

Protocolo de Entendimiento para la Supervisión de las Fiduciarias y los Fidecomisos.

Formalización 08/01/2018

Tipo Nacional

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Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional e Intercambio de Información entre la UAF y la SB.

Formalización 04/09/2017

Tipo Nacional

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Procuraduría General de la República III

Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para la Formación de la Unidad de Investigación de Datos Financieros entre la Procuraduría General y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 21/12/2016

Tipo Nacional

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Asociación Dominicana de Agentes de Cambio (ADOCAMBIO)

Acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia de Bancos, el Instituto Postal Dominicano y la Asociación Dominicana de Agentes de Cambio.

Formalización 15/11/2015

Tipo Nacional

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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) I

Acuerdo de confidencialidad entre el MICM y la SB.

Formalización 03/09/2015

Tipo Nacional

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Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor)

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional e Intercambio de Información entre Pro Consumidor y la SB.

Formalización 10/03/2010

Tipo Nacional

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Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) II

Acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 30/09/2009

Tipo Nacional

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Procuraduría General de la República II

Acuerdo de cooperación interinstitucional para la coordinación e intercambio de informaciones relativas a investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo entre la Procuraduría General y la Superintendencia.

Formalización 08/05/2008

Tipo Nacional

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