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Circular

14 / 03 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 006/22

Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022.

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Circular e instructivo

04 / 03 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 005/22

Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".

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Circular

07 / 02 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 004/22

Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financiero.

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Circular

07 / 01 / 2022

CIRCULAR SB Núm. 001/22

Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros.

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Carta circular

07 / 12 / 2021

Carta Circular SB: Núm. 019/21

Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Carta circular

01 / 12 / 2021

Carta Circular SB: Núm. 017/21

Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales.

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Carta circular

18 / 11 / 2021

Carta Circular SB: Núm. 014/21

Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida.

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Circular

09 / 09 / 2021

CIRCULAR SB Núm. 014/21

Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes.

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Circular

01 / 09 / 2021

CIRCULAR SB Núm. 013/21

Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos.

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Circular

18 / 06 / 2021

CIRCULAR SB No. 010/21

Circular Sello Entidades Autorizadas: Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos.

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Circular

18 / 06 / 2021

CIRCULAR SB No. 011/21

Contratación de las firmas de auditores externos para la prestación de servicios de asesoramiento fiscal y tributario.

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Circular

11 / 06 / 2021

CIRCULAR SB No. 009/21

Circular Firma Digital: Establece el formato de documento digital con firma electrónica cualificada como uno de los medios de notificación y difusión de las disposiciones e informaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, tales como circulares, cartas circulares, instructivos, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones.

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Carta circular

27 / 05 / 2021

CARTA CIRCULAR SB No. 003/21

Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF).

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Circular

31 / 03 / 2021

CIRCULAR SB No. 006/21

Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19.

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Circular

03 / 03 / 2021

CIRCULAR SB No. 004/21

Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios.

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Circular

29 / 01 / 2021

CIRCULAR SB No. 001/21

Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjetas de Crédito.

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Circular

28 / 12 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 030/20

Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19.

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Carta circular

28 / 12 / 2020

CARTA CIRCULAR SIB No. 015/20

Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos.

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Circular

23 / 11 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 029/20

Requerimientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorros.

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Circular

27 / 08 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 023/20

Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas.

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Circular e instructivo

13 / 08 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 021/20

Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.

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Circular e instructivo

13 / 08 / 2020

CIRCULAR SIB NO. 022/20

Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.

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Circular

20 / 07 / 2020

CIRCULAR SIB No. 016/20

Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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Carta circular

14 / 07 / 2020

CARTA CIRCULAR SIB No. 010/20

Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos.

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Mostrando del 73 al 96 de 174 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

Todos 174

Circular 78

Carta circular 59

Circular e instructivo 34

Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.