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Circular e instructivo
29 / 07 / 2024
CIRCULAR SB: CSB-REG-202400011
Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías¨
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
31 / 05 / 2024
CIRCULAR SB: CSB-REG-202400007
Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
31 / 05 / 2024
CIRCULAR SB: CSB-REG-202400008
Aprobar y poner en vigencia la modificación del “Instructivo para la Aplicación del Reglamento sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
29 / 12 / 2023
Circular CSB-REG-202300018
Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés)” y el “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 11 / 2023
Circular SB CSB-REG-202300012
Modificación del Instructivo sobre Planes de Regularización.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 08 / 2023
CIRCULAR SB: CSB-REG-202300007
Aprobar y poner en vigencia la modificación integral del “Instructivo sobre Instrumentos de Captación de Fondos del Público”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
27 / 12 / 2022
Circular SB: Núm. 020/22
Aprueba y pone en vigencia la segunda versión del “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
01 / 07 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 014/22
Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 03 / 2022
CIRCULAR SB Núm. 005/22
Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
13 / 08 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 021/20
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
Estatus
Vigente
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13 / 08 / 2020
CIRCULAR SIB NO. 022/20
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
CIRCULAR SIB No. 014/18
Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
CIRCULAR SIB No. 015/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.003/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 12 / 2017
CIRCULAR SIB No.010/17
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
07 / 07 / 2017
CIRCULAR SIB No.008/17
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
08 / 03 / 2017
CIRCULAR SIB No.003/17
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
13 / 02 / 2015
CIRCULAR SB No.003/15
Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 12 / 2014
CIRCULAR SB No.010/14
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
02 / 12 / 2014
CIRCULAR SB No.008/14
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para El Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)". 27
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
26 / 02 / 2014
CIRCULAR SB No.002/14
Poner en vigencia la cuarta versión del “Instructivo Operativo para la aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
14 / 02 / 2013
CIRCULAR SB No.002/13
Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
28 / 12 / 2012
CIRCULAR SB No.010/12
Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
28 / 12 / 2012
CIRCULAR SB No.011/12
Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 1 al 24 de 34 entradas
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Tipo de normativa
Todos 171
Circular 77
Carta circular 57
Circular e instructivo 34
Resolución SB 3

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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