31 / 05 / 2024
Laritza Landrón Cedeño
En este artículo se aborda el rol de la SB como organismo supervisor de las fiduciarias vinculadas a entidades de intermediación financiera (EIF), las EIF que ofrecen servicios fiduciarios y los fideicomisos públicos. Para implementar el mandato de las leyes y reglamentos vigentes, esta institución creó el Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario en 2023, que a la fecha inspecciona cuatro sociedades fiduciarias y una entidad de intermediación financiera que ofrece servicios fiduciarios.
19 / 05 / 2023
Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge
La propuesta presentada por la senadora Raful sanciona las estafas con base en esquemas piramidales, les otorga un carácter punitivo con sanciones que van de 2 a 5 años de prisión y multas de 5 a 10 veces el valor del total de las operaciones realizadas.
Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.
