Se llevarán a cabo en el contexto del Proyecto de Revisión Temática, enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, para determinar si las medidas de control aplicadas por entidades de intermediación financieras son adecuadas.
Se abordaron los avances en las iniciativas de adecuación de estándares internacionales, medición y monitoreo de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En esta sección encontrarás las últimas noticias, imágenes y videos relacionadas al quehacer de la Superintendencia de Bancos.