19 / 03 / 2024
Departamento de Comunicaciones
Se abordaron los avances en las iniciativas de adecuación de estándares internacionales, medición y monitoreo de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
06 / 09 / 2021
Se llevarán a cabo en el contexto del Proyecto de Revisión Temática, enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, para determinar si las medidas de control aplicadas por entidades de intermediación financieras son adecuadas.
En esta sección encontrarás las últimas noticias, imágenes y videos relacionadas al quehacer de la Superintendencia de Bancos.
