Listas sobre Países de mayor Riesgo designados por GAFI Y GAFIC

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas de ALA/CFT que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

 

Jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas de ALA/CFT, para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.

 

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD/CFT que no han logrado los progresos adecuados para abordar las deficiencias o no han cumplido con su Plan de Acción elaborado con el GAFIC para rectificar las deficiencias.